Об авторе, Джоне Кристмасе : Я выпускник Дартмутского колледжа и Корнеллского университета. Раньше я был банкиром, в частности, осведомителем против Parex Bank of Latvia, который был связан с президентом России Владимиром Путиным нескольким ...
Качество продукции и сервиса: Хотя в рекламном материале утверждается, что MYBOX является лидером среди ресторанов японской и паназиатской кухни, необходимо провести независимую оценку качества продукции и обслуживания. Реальные отзывы клиентов ...
The wealthy UK socialite James Stunt, along with four other men, faces accusations of laundering over £200 million in criminal cash through UK-based gold dealers. The prosecution claims that Stunt’s company received 70% of the proceeds ...
In August 2024, Judge Amit Mehta ruled that Google had illegally maintained a monopoly in the online search market. Following this landmark decision, the U.S. Department of Justice (DOJ) is considering asking the co ...
В августе 2024 года судья Амит Мехта постановил, что Google незаконно сохранял монополию на рынке онлайн-поиска. После этого знаменательного решения Министерство юстиции США (DOJ) рассматривает возможность обратитьс ...
На днях было раскрыто еще одно незаконное онлайн-казино, организованное через Кипр. Платежные процессоры играют решающую роль в поддержании этой подпольной экономики. Исследование FinTelegram, основанное на парадигме «следуй за деньгами», неоднократн ...
The world of online gaming is often shrouded in complex structures and hidden ownership, making it difficult to track the true beneficiaries behind these operations. The case of the Rabidi Group is a prime example of this opacity. Rabi ...
Мир онлайн-игр часто окутан сложными структурами и скрытыми владельцами, что затрудняет отслеживание истинных бенефициаров, стоящих за этими операциями. Случай с Rabidi Group является ярким примером этой непрозрачности. Rabidi , н ...
The FinTelegram research team has identified a suspicious domain https://app-paymentgw.pgws2b.com currently deployed by several anonymously operated online casinos of Liernin Enterprises, including Malina Casino, Talismania,& ...
Keith Schembri, former Chief of Staff of the Maltese Prime Minister, is accused of money laundering and corruption. His legal team has requested that forensic expert Samuel Sittlington, Police Commissioner Angelo Gafa, and former ...